專案組民警兵分三路,分別前往廣東、湖南、江西等地實施抓捕。 江蘇警方供圖 攝犯罪嫌疑人接受審訊。 江蘇警方供圖 攝
  13次電話“騙走”女財務1200多萬 蘇州警方搗毀境外作案詐騙團夥
  中新網南京12月30日電 (蘇宮新 朱孫維 楊顏慈)“涉嫌搭建黃色網站、涉及巨額犯罪資金、檢察官要清查資產、須繳納出境保證金”,一連串嚇唬人的“大帽子”雖然老套且漏洞百出,卻讓守規矩的財務女瞬間慌了手腳。雖心有疑慮卻任其擺佈,最終不但將自己苦心積攢的200多萬元存款雙手奉上,還將公司的近千萬資金也墊了進去。
  這起發生在江蘇省昆山市某台資企業的特大通訊網絡詐騙案引起轟動,蘇州、昆山兩級公安機關歷時4個月,轉戰五省八地,最終徹底搗毀了這個境外作案的特大電信詐騙團夥,帶破同類案件16起,涉案總價值1440餘萬元。
  12月30日,江蘇省公安廳新聞中心向記者詳細披露了此案偵破過程。
  13次電話“騙走”女財務1200多萬
  2014年7月30日,江蘇昆山某電子公司的財務出納、45歲的臺灣籍陳女士突然接到一個自稱“電信局員工”的電話,說其在廣東辦的寬帶涉嫌搭建黃色網站,情節十分嚴重,可能要追究刑事責任。
  一心想洗清罪名的陳女士頓時慌了神,連忙在對方的“幫助”下把電話轉到“深圳市羅湖公安分局”報案。
  很快,一名自稱“劉警官”的男子接了電話,對方宣稱陳女士曾在深圳寬帶,涉嫌搭建黃色網站傳播淫穢信息,並藉此獲利200多萬元。現最高檢已發佈通緝令要捉拿陳女士。
  此後,“劉警官”又將電話轉給檢察院的“石檢察官”,對方表示陳女士涉及的案情重大,必須要配合警方查證銀行賬戶的資金往來情況才可能洗脫罪名。
  為表明自己的清白,陳女士將自家全部財產集中到兩張網銀卡上,後立即在電腦上點擊了對方提供的網址並輸入了網銀密碼。
  很快,賬上的200餘萬元存款被轉到了對方提供的所謂安全賬戶上。掛斷電話前,對方還“善意提醒”陳女士,如果要出境必須要給他們彙報並繳納保證金。想到這幾天確實要出境,陳女士又按照對方的要求將60萬元保證金通過網銀轉賬至對方提供的銀行賬戶上。
  至此,陳女士自己的存款已經被壓榨一空,每天還要提心吊膽的向“檢察官”彙報行蹤。
  十幾天后,陳女士返回國內,對方再次聯繫並表示可以退還60萬元保證金,但必須是對公賬戶。
  於是,毫無戒心的陳女士提供了所在公司的銀行賬戶並按要求插上了公司的網銀密鑰。
  就在她耐心等待錢款到賬的時候,卻突然接到了老闆的電話,公司賬戶上近千萬元錢款不翼而飛,直到這時,陳女士才有所醒悟。
  回顧這20多天的時間,陳女士先後與騙子電話聯繫13次,雖心有疑慮卻仍任其擺佈,最終被騙走了1200多萬元人民幣。
  詐騙人員集體出境合演“劇本”警方歷時四月搗毀詐騙團夥
  接到報案後,專案組民警發現犯罪分子在作案過程中使用了網絡電話、網絡木馬、網銀轉賬等手段,且在連續20多天的時間內針對同一個人多次實施詐騙。
  專案組根據陳女士提供的聯繫電話、銀行匯款賬號等線索迅速展開追查。然而,所有與陳女士聯繫的電話都是犯罪分子通過租借境外服務器搭建的網絡虛擬電話平臺撥出的,網絡服務器的IP地址直接指向土耳其和菲律賓。而轉賬匯出的所有資金都在短時間內被多次轉移、分拆,涉及多家銀行卡50餘張,取款底卡1000餘張。
  為了查明錢款的最終流向,辦案民警緊跟資金流向接連奔赴北京、上海、廣東、福建等地,對每一筆錢款都進行徹底的查證。經過近一個月的細緻調查,警方最終查明,所有的資金都通過ATM機取現,而取款地點都在臺灣。
  確認這一情況後,警方立即將案情通報給臺灣警方並於12月初赴台。通過對臺灣警方反饋信息的綜合分析,民警從眾多線索中提煉出一個重點嫌疑人員——韓某。
  韓某,女,42歲,廣州人,此前曾與多名台籍人員往來密切,2013年以來多次往返於泰國、菲律賓等通信詐騙案件多發地,逗留時間都在兩個月以上。2014年3月,她經香港前往土耳其,直到8月下旬才返回國內,時間跨度正是案發時段,她極有可能就是陳女士被騙案中的元凶。
  確定了韓某的重大嫌疑後,警方迅速查找出與韓某同期在土耳其相關的6個關係人。摸清了幾人的身份信息和藏身地點後,專案組民警兵分三路,分別前往廣東、湖南、江西等地實施抓捕。
  12月25日,指揮部統一下令,廣東、江西、湖南、貴州等地的偵查員同步收網,一舉將7名犯罪嫌疑人悉數抓獲。
  通過審查,韓某等人分別交代了躲藏在境外冒充電信公司,公、檢司法人員,以涉嫌搭建色情網站、要求檢查賬戶資金動向的名義對電腦實施遠程操控及誘騙轉賬,伺機騙取陳女士1200多萬元的犯罪事實。同時,警方還串並偵破了發生在省內外的同類型詐騙案件16起,涉案總價值1440餘萬元。
  實施詐騙時,他們相約從全國各地趕往境外的同一地點,按照事先編寫好的劇本將團夥成員劃分為一線、二線、三線,利用“改號軟件”實施詐騙。
  一線詐騙人員偽裝成電信公司的工作人員主動撥打電話,“普遍撒網”,一旦當事人落入圈套,立即轉接到二線。二線冒充公檢法等執法部門的辦案人員將事情的嚴重性擴大,讓當事人心慌意亂、不知所措。而三線則適時出現並提出解決的辦法,引導受害人落入圈套,最終完成詐騙。
  防範意識薄弱讓犯罪分子有機可乘
  縱觀整個案件,犯罪分子首先以涉嫌犯罪為由,讓安分守己的當事人心生恐懼,之後借助連續不斷的電話擾亂對方的思維,讓其慌了手腳,緊接著又把握住當事人急於洗脫罪名的心理,在其毫無防備意識的情況下任由他們擺佈,完成整個詐騙過程。
  歲末年終,歷來是侵財性犯罪高發期。江蘇警方根據規律及早部署開展了冬季嚴打專項行動,偵破了一批案件,抓獲了一批犯罪嫌疑人。
  江蘇警方再次提醒市民註意以下幾點:
  1、公安、檢察機關在辦理案件時不會通過電話的形式告知當事人涉嫌違法,也沒有所謂的安全賬戶,更不會在沒有任何法律文書的情況下清查資產或要求當事人將所有的私人錢款全部存入該賬戶。
  2、對方通過網絡發來的鏈接要謹慎對待。該案中,犯罪分子發給陳女士的鏈接事實上就是一個釣魚網站的網址,一旦點擊登陸並運行相關鏈接後電腦會立即出現黑屏且被犯罪分子遠程操控,所有電腦上的信息也隨之一覽無遺的展示在犯罪分子的面前。
  3、網銀密鑰是保障網銀資金安全的最後一道屏障,任何時候都不能隨意透露給他人,更不能在點擊木馬鏈接後還將網銀密鑰插在電腦上。
  4、遇到突發情況或可疑事件時要及時與周邊的親人、朋友、同事溝通協商。本案中,整個詐騙過程前後持續了20多天,但當事人卻始終守口如瓶,沒有向任何人告知、咨詢,以至於直到最後一刻才幡然醒悟。(完)  (原標題:13次電話騙走女財務1200萬 蘇州搗毀境外詐騙團夥)
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